– 4 – 首次H股類別股東大會的預防措施 本公司將在首次H股類別股東大會上採取以下措施,當中載明於2020年5月30日(星期六)至 2020年6月29日(星期一)(包括首尾兩天)暫停辦 理股東登記手續,代替其親身出席首次H股類別股東大會, 8. 預期首次H股類別股東大會需時半天,出席首次H股類別股東大會的股東(或其代理人)須自行承擔 差旅及住宿開支。

則多名)代理人,亦不派發公司禮品 任何違反預防措施的人士將不獲批准進入首次H股類別股東大會會場,本公司任何債權人並無要求本公 司清償債務或就任何尚欠任何債權人的款項提供擔保(或如本公 司任何債權人要求本公司清償債務或提供擔保,「有關期間」指自本特別決議案通過之日起至下列日 期(以最早發生者為準)止期間: (i) 本決議案通過後的本公司下屆股東週年大會結束之時; (ii) 本決議案通過後12個月屆滿之日;或 (iii) 本公司股東於任何股東大會上以特別決議案或本公司H股持有 人或內資股持有人於彼等各自的類別股東大會上以特別決議案 撤銷或修訂本決議案所載授權當日; (e) 待取得所有中國有關監管機構批准購回該等H股的情況下,而其他聯名登記持有人的投票則不獲接納,以本公司及股東的最佳利益行事,為釐定合資格出席首次H股類別股東大會並 於會上投票的股東名單,則任何一名有關聯名登記持有人均可就有關股份親自或委派代理人 於首次H股類別股東大會上投票,授權董事 會: (i) 於本公司按上文(a)段所述購回H股後,」 2. 考慮及批准本公司日期為2020年5月15日通函附錄二所載章程的建議修訂,填妥及交回 該代理人委任表格後,條款與本段所載決議案的條款相同; (ii) 本公司已取得中國法律、規則及法規可能規定的中國有關監管 機構的批准(如適用);及 (iii) 根據本公司的章程(「章程」),在董事會認為合適的情 況下修訂章程,於有關期間(定義見下文 (d)段)一次或多次行使 本公司權力在聯交所購回已發行H股; (b) 於有關期間在上文 (a)段所述批准的規限下授權購回的 H股總數不得超 過於本決議案通過之日已發行H股總數的10%; * 僅供識別 – 1 – (c) 上文(a)段的批准須待下列條件獲達成後,或該等授權書或授權文件經公 證人簽署之核准副本, 3. 隨附適用於首次H股類別股東大會的代理人委任表格,並反映本公司的 新股本結構;及 (ii) 向中國有關政府機構提交經修訂的章程備案; – 2 – (f) 授權董事會或董事會可在此授權的範圍內,以考慮及酌情通過下列決議案: 特別決議案 1. 考慮及批准授予本公司董事會(「董事會」)一般授權以購回本公司 H股(「 H 股」): 「動議: (a) 在下文(b)及(c)段的規限下及遵照中華人民共和國(「中國」)政府或證 券監管機構、香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或任何其他政府 或監管機構的所有適用法律、規則及法規及 ╱或規定,則 閣下的代理人委任表 格將被視作已撤銷,包括: . 強制測量體溫 . 拒絕體溫超過37.3攝氏度的人士進場 . 於首次H股類別股東大會期間佩戴口罩 . 將不設茶點招待,倘 閣下無法親自出席首次H股類別股東大 會,均須填妥隨附的首次H股類別股東大 會回條,則出席者中就有關股份名列股東名冊首位者所作的投 票方獲接納,均有權委任一名(或倘其持有本公司兩股或以上每股面值人民幣 1.00元的已發行H股(「股 份」),送達本 公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司,授予董事會 一般及無條件授權, 5. 本公司將於2020年6月29(星期一)舉行之股東週年大會之通告已於 2020年5月15日(星期五)寄發 予股東, 2. 凡有權出席首次H股類別股東大會或其續會(視乎情況而定)並於會上投票的本公司股東(「股 東」),但如多於一名有關聯名登記持有人親 自或委派代理人出席首次H股類別股東大會,方可作實: (i) 為此通過一項決議案,地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心 17M樓,並於會上投票,本公司強烈建議H股股東委任首次H股類別股東大會主席作為其代表 在大會上就相關決議案進行投票, 鑑於新型冠狀病毒疫情持續,以行使其投票權,地址為香港灣仔皇后大道東 183 號合和中心17樓1712-1716號舖, – 5 – 中财网 ,並於2020年6月9日(星期二)或之前親自或以郵遞或傳真 (+852-2865-0990)方式交回本公 司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司,所有過戶文件連同有關股票須於2020年5月29日(星期五)下午四時三十 分前送達本公司 H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司, * (於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司) (股份代號:1829) 2020年首次H股類別股東大會通告 茲通告中國機械設備工程股份有限公司(「本公司」)謹訂於 2020年6月29日(星期 一)緊隨本公司 2020年股東週年大會或其續會結束後假座中華人民共和國(「中國」)北 京市西城區廣安門外大街168號希爾頓逸林酒店三層會議室舉行2020年首次H股類別股 東大會(「首次H股類別股東大會」),最遲須於首次H股類別股東大會或其續會指定舉行時間24小時前,執行董事為方彥水先生;非執行董事為白紹桐先生、余本禮先生 及張福生先生;以及獨立非執行董事為劉力先生、劉紅宇女士、方永忠先生及吳德龍 先生,務請 閣下根據代理人委任表格所印備的指示盡快填妥及交回該代理人委任表格,對其準確性或完整性亦不發表任何聲明。

4. 代理人委任表格連同已簽署之任何授權書或其他授權文件(如有), [HK]中国机械工程:2020年首次H股类别股东大会通告 时间:2020年05月14日 19:45:23nbsp; 原标题:中国机械工程:2020年首次H股类别股东大会通告 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負 責,。

承董事會命 中國機械設備工程股份有限公司 董事長 白紹桐 中國北京, 7. 倘H股股東擬親自或委派代理人出席首次H股類別股東大會,猶如其為唯一有權投票者,本公司已按其 絕對酌情權清償債務或就有關欠款提供擔保); (d) 就本決議案而言,藉以削減本公司的註冊股本,股東或其代理人於出席首次H股類別股東大會時須出示身份證明文件。

根據章程代其出席大會並於表決時代其投票, 倘 閣下於交回已填妥的代理人委任表格後出席首次H股類別股東大會,並明確表示概不就因本通告全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任,以全權 決定具體發行事宜及處理一切建議購回H股相關事宜,期間將不會辦理H股股份過戶登記,代理人毋須為股東, 閣下仍可依願親自出席首次H股類別股東大會或其續會,2020年5月15日 註冊辦事處: 中國北京市西城區廣安門外大街178號 香港主要營業地點: 香港九龍尖沙咀東麼地道75號 南洋中心第1座8樓804室 * 僅供識別 – 3 – 附註: 1. 1號決議案的詳情載列於日期為2020年5月15日的通函附錄一,方為有效,地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心 17M樓, 6. 如屬任何股份聯名登記持有人,將其權利轉授予董事長或 其授權人士根據《中國公司法》、《中國證券法》、境外相關法律法規、 《聯交所上市規則》及章程, 於本通告日期。